ФСБ заподозрили в выводе $22 млрд через молдавские банки

Сотрудники ФСБ способствовали отмыванию денег из России через банки Молдавии. К такому выводу пришли спецслужбы Молдавии, сообщает Reuters.
Источники агентства сообщили, что молдавские спецслужбы получили доказательства того, что некоторые сотрудники ФСБ вместе с бизнесменом Вячеславом Платоном вывели из России $22,3 млрд. Схема заключалась в том, что российские подставные компании брали фиктивные кредиты в офшорных компаниях под гарантии молдавских физлиц, а затем молдавские судьи выносили решения о необходимости выплатить сумму займа.
При этом молдавские чиновники утверждают, что ФСБ всеми способами пытается помешать расследованию об отмывании денег. В частности, пограничная служба, подконтрольная ФСБ, уже неоднократно препятствовала въезду молдавских чиновников в страну. Об этом свидетельствуют слова генпрокурора Молдавии Юрия Гарабу. Он рассказал, что по прилету в московский аэропорт его отвели на допрос, где, несмотря на официальное приглашение, Гарабу задавали вопросы «не имеющие ничего общего с проверкой документов на границе». В общей сложности за последние несколько месяцев тщательному допросу подверглись 25 молдавских чиновников.
О том, что молдавские суды отмывают выведенные из России деньги, стало известно еще в 2014 году. Тогда была обнаружена схема отмывания средств на 18,5 млрд долларов, в которой участвовали 21 российский банк.

«Российская фирма, намеревавшаяся отмыть деньги, открывала счет в Moldinconbank. Компания, которой эта фирма якобы задолжала, подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы в РФ и молдавского бомжа. Насколько я знаю, ни одна сумма не задерживалась на счете дольше 15 минут. После этого деньги уходили в офшор. Это чистое отмывание денег», - рассказывал о схеме глава Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии Михай Поалелунж.
Спустя два года власти Молдавии задержали трех бывших руководителей Национального банка Молдавии (НБМ) по уголовному делу об отмывании более $20 млрд из России через молдавские банки. «У ряда российских банков были открыты счета в молдавском Молдиндконбанке, с помощью которого в 2010-2014 годах выводились денежные средства. Эти финансы прошли через молдавский банк транзитом, а подозреваемые, которые были ответственны за предотвращение подобных действий, не приняли никаких мер», - рассказывал тогда руководитель прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь.


$22-mlrd-cherez-moldavskie-banki-1001838631